Una jueza de EE.UU. sentenció hoy a dos años de cárcel al abogado venezolano Moisés Maiónica, uno de los cinco acusados en el “caso del maletín”, por conspirar y actuar sin autorización en este país como un agente del Gobierno de Venezuela.
Maiónica, quien implicó en el caso al presidente de su país, Hugo Chávez, recibió [...] [...más]
El juez del caso de la valija, Daniel Petrone, presentó una nota ante el Ministerio de Justicia para que le informara qué respuesta tuvieron sus pedidos al gobierno de los Estados Unidos: cómo avanza el trámite para extraditar a Alejandro Antonini y qué contestó Washington a su solicitud para acceder a las pruebas obtenidas por [...] [...más]
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, calificó a los venezolanos detenidos en Miami por el caso vinculado al Maletín como unos “rehenes, secuestrados políticos del gobierno de los Estados Unidos”.
Sostuvo que el caso fue “fabricado por el FBI y el gobierno ya de partida de George W. Bush”.
“Este delincuente llamado (Alejandro) Antonini, ha terminado siendo un [...] [...más]
Un jurado declaró hoy al empresario venezolano Franklin Durán culpable de conspirar y actuar ilegalmente en Estados Unidos como un agente del Gobierno venezolano en el llamado “caso del maletín”.
El veredicto por unanimidad se alcanzó en la segunda semana de deliberaciones en un tribunal de Miami, en el que Durán fue juzgado durante ocho semanas, [...] [...más]
La Fiscalía Federal de EE UU afirmó que el empresario Franklin Durán viajó a este país con la misión de ocultar el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares por orden del Gobierno de Venezuela y mostró un organigrama en el que ubicó a la cabeza al propio presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, la [...] [...más]
El involucrado por el caso del maletín Carlos Kauffman consignó parte de su testimonio en la nueva comparecencia de este martes, el cual fue parecido a los más recientes ofrecidos en días precedentes
Pero esta vez, Kauffman lo hizo ante el jurado.
La jueza de la causa le permitió a Kauffman hablar sobre puntos relacionados con el [...] [...más]
El venezolano Carlos Kauffmann, socio de Franklin Durán, uno de los cinco acusados en el “caso del maletín”, testificará mañana ante el jurado sobre una red de corrupción en su país en la que habrían participado políticos, militares y funcionarios.
Kauffmann, quien se declaró culpable, contará detalles de cuatro de los catorce casos de corrupción en [...] [...más]
Un agente de la Aduana argentina que participó del control a la maleta con los $800.000 incautados a Guido Antonini Wilson afirmó ante la Justicia que ingresaron otras valijas sin control alguno.
Al declarar ante el magistrado Daniel Petrone en el marco de la causa que se sigue en Argentina por el “caso del maletín”, el [...] [...más]
El Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida precautelativa de aseguramiento de bienes de Franklin Durán y de Guido Alejandro Antonini Wilson.
En una circular enviada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (Sudeban) a sus afiliados, con fecha de 13 de octubre, se les notifica que [...] [...más]
El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) presentó el martes ante la Fiscalía una solicitud de antejuicio de mérito contra el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, por el llamado caso del maletín.
Según este texto, los dirigentes de UNT, William Ojeda y Carlos Tablante, consideraron que el traslado de dólares al extranjero desde Venezuela no [...] [...más]