El juicio por el “caso del maletín” contra el empresario venezolano Franklin Durán, acusado de actuar ilegalmente en EE.UU. como agente del Gobierno de su país, entrará mañana en su etapa decisiva.
Durán, de 41 años, afronta cargos por seguir presuntamente órdenes del Gobierno del presidente Hugo Chávez, junto con otros tres venezolanos y un uruguayo, [...] [...más]
El Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida precautelativa de aseguramiento de bienes de Franklin Durán y de Guido Alejandro Antonini Wilson.
En una circular enviada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (Sudeban) a sus afiliados, con fecha de 13 de octubre, se les notifica que [...] [...más]
La ex agente de la policía argentina que descubrió el maletín con 800.000 dólares declaró este martes que un funcionario de aduanas le pidió que dejaran pasar sin inspeccionar ese equipaje.
María Luján Telpuk, quien saltó a la fama tras la confiscación del maletín el 4 de agosto del 2007, manifestó que como el avión rentado [...] [...más]
El empresario, que reside en Miami y temía ir a prisión por portar la maleta con dólares que fue decomisada, afirma que la famosa valija no era suya y optó por ofrecer sus servicios al FBI. Con un dispositivo de grabación registró las conversaciones telefónicas y reuniones con supuestos enviados del gobierno de Venezuela, que [...] [...más]
Una jueza estadounidense escuchará este martes en una corte de Miami los argumentos que intentarán defender las partes durante el juicio que se sigue al venezolano Franklin Durán, acusado de actuar como agente extranjero en la nación norteamericana, para encubrir el origen y destino de una maleta con 800.000 dólares, que intentaron ingresar a Buenos [...] [...más]
Con 210.000 Bs. Fs. en efectivo en un maletín, pillaron a un gerente de Control Aduanero del Seniat, Región Capital, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, antes de embarcarse al Táchira.
El monto en efectivo es equivalente a 210 millones de los bolívares antiguos.
La información la revela hoy el diario Ultimas Noticias: El jefe del [...] [...más]
La noticia del día: Daniel Uzcátegui, ex Vicepresidente de PDVSA y su hijo Diego fueron eximidos de cárcel al pagar una fianza de $45.000 cada uno. Esta finanza les da el beneficio de no ser encarcelados en caso de ser procesados. La medida fue tomada por el juez argentino en lo Penal Económico Daniel [...] [...más]